Експерт KYT (Know Your Transaction)

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Изграждане, прилагане и актуализация на работни процедури в съответствие с изискванията на приложимо законодателство в страната и Груповите стандарти на KBC, във връзка с прилагане на мерките срещу пране пари
• Мониторинг и анализ на рисковете в областта по прилагане на мерките срещу пране пари в качеството си на първа линия на контрол
• Обработване на сигнали за съмнителни операции, извършване на вътрешни AML проучвания и изпращане на уведомления до специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари
• Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка при идентификация и регистрация на нови клиенти, съгласно утвърдените в Банката вътрешни процедури за приемливост на клиенти
• Изготвяне на периодични отчети, свързани с длъжността и работа в тясно сътрудничество със специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари
• Комуникация и съдействие на съответните звената в Банката, пряко ангажирани с периодичния преглед на клиентите
• Изготвяне на становища за приемливост на клиенти, в съответствие с утвърдените вътрешни изисквания на Банката по приемливост на клиенти
• Работи в тясно сътрудничество със структурните звена в Централно управление и клоновата мрежа на Банката по въпроси за борбата срещу изпирането на пари данъчни злоупотреби и измами, съгласно политиките и насоките, установени от специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше икономическо образование
• Опит във финансова институция над 1 година на релевантна позиция
• Много добри компютърни умения – MS Office
• Познаване на нормативната уредба, касаеща банковата дейност в РБ и Закона з за мерките срещу изпиране на пари е предимство
• Познаване на Директивите и регламентите на ЕС относно мерките срещу изпиране на пари е предимство
• Висока работоспособност и способност за работа под напрежение
• Комуникативност и инициативност, умение за работа в екип
• Владеенето на английски език е предимство

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография. Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.