ЕКСПЕРТ в отдел „Предотвратяване изпирането на пари“ в дирекция „Съответствие“ - ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Ibank се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи ориентирани към резултатите и мотивирани професионалисти за позицията:

ЕКСПЕРТ в отдел „Предотвратяване изпирането на пари“ в дирекция „Съответствие“ /ПО ЗАМЕСТВАНЕ/

Отговорности на длъжността:

• Изготвя становища при въвеждането и промяна на нови продукти и услуги, нови системи, технологии и бизнес практики, от гледна точка на спазване на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
• Участва в консултирането на звената в банката, както и в подготовката и в провеждането на обучения на служителите на банката по отношение на спазване на изискванията в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• Участва в изготвянето на становища с резултати от проучвания на нови и съществуващи клиенти на банката;
• Участва в мониторинга на клиентите и операциите, чрез специализирана AML система за мониторинг;
• Обработва вътрешни сигнали за съмнителни операции и клиенти и участва в изготвянето на уведомления за съмнителни операции и клиенти до САД-ФР на ДАНС.
• Участва в изпълнението на контролната дейност на отдела относно спазването на вътрешните правила за превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризъм от страна на оперативните звена в банката, вкл. клоновата мрежа;
• Изготвя становища по запитвания и проверки на надзорни и контролни органи.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование, специалности Право или Икономика;
• Опит в аналогично звено в банка и добро познаване на българското и приложимото европейско законодателство и изискванията в Насоки на Европейския банков орган в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
• Притежаването на професионални сертификати е предимство;
• Опит в работа с банкови информационни системи и специализирани AML системи за мониторинг;
• Владеене на английски език на ниво B2;
• Отлична компютърна грамотност – работа с приложения на MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
• Отлични комуникативни умения и работа в екип;
• Умение за управление на времето, работа с крайни срокове;
• Добри аналитични умения, управление и структуриране на информация;
• Стремеж към усъвършенстване на професионалните познания.

Нашето предложение:

• Приятелски настроен екип от професионалисти;
• Динамична и вълнуваща позиция;
• Непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;
• Възможност за професионално и кариерно развитие;
• Участие във вътрешни и външни обучения;
• Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
• Ваучери за храна на стойност 200лв.
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.