Експерт KYC

В ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни към нашите служители и обществото и се стараем да бъдем модел за поведение, като насърчаваме откритата комуникация и диалог. Създаваме среда, в която всеки служител се чувства ценен и чут. В ОББ вярваме, че хората са нашата най-голяма сила и основен компонент да постигнем успеха, към който се стремим и че крайната цел винаги трябва да бъде съпътствана със смисъл и в синхрон с ценностите ни като компания. Ще се радваме да споделиш своята уникалност и да станеш част от нашият екип, където заедно да бъдем Първи!

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковата дейност като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност и чрез постигане на устойчив и печеливш ръст изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Събирате и анализирате информация за комплексна проверка на нови и съществуващи клиенти – юридически лица в зависимост от рисковата категория на клиента
• Поддържате подробна документация за идентификация на клиентите – собственици, управляващи и действителни собственици
• Извършвате проверка на наличната информация в надеждни обществени източници (държавни/ публични онлайн регистри)
• Анализирате рисковите фактори и рисковия рейтинг на клиента
• Комуникирате с клиентите относно необходимата информация, съгласно регулаторните изисквания
• Актуализирате събраната информация и клиентското досие във вътрешните системи на банката
• Проверявате качеството на събраните и въведени данни за комплексна проверка на клиента
• Изготвяте експертно обобщение на събраната за клиента информация
• Извършвате преглед на клиентската активност/ транзакционен профил
• Подпомагате бизнес звената при въпроси свързани с политиката по опознаване на клиента
• Съдействате на Отдел Нормативно съответствие по изпълнение на регулаторните изисквания свързани със Закона за мерките срещи изпиране на пари

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше образование по икономика, банково дело или право
• Предишен банков опит
• Познания в областта на правните изисквания за разкриване на банкова и търговска тайна и на нормативните изисквания за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм
• Познания в областта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (предимство)
• Задълбочени познания за различни видове банкови операции
• Добро владеене на английски език
• Добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel)
• Отлични комуникативни и аналитични умения, и способност за работа с документи
• Умения за проверка на данните в публични онлайн регистри

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Допълнително здравно осигуряване
• Застраховка Живот/ Злополука
• Ваучери за храна на стойност 100 лв. на месец
• Бонус за препоръчване на кандидат за работа
• Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
• Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)
• 25 дни платен годишен отпуск+ 1 ден за рожден ден
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт
• Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас! Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.